АБУ-ДАБИ, 9 авг — РИА Новости/Прайм. Объединенные Арабские Эмираты временно приостановили деятельность 32 аффинажный заводов в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег, говорится в заявлении министерства экономики.

Закрытые объекты, которые составляют около 5% золотого сектора ОАЭ, будут остановлены до 24 октября. "Правительство "усиливает инспекционные кампании" на предприятиях в рамках борьбы с финансовыми преступлениями", — отмечается в сообщении.

Было установлено в общей сложности 256 нарушений, включая непринятие необходимых мер по выявлению рисков и халатность в отношении проверки баз данных клиентов и транзакций на предмет наличия имен в списках наблюдения за терроризмом, сообщил Bloomberg.

ОАЭ очищают свой золотой сектор в рамках более широких усилий по восстановлению своей финансовой репутации после опасений, что страна закрывает глаза на отмывание денег и контрабанду золота.

В докладе организации Swissaid в мае подсчитано, что две трети золота, импортированного в ОАЭ из Африки в 2022 году, было контрабандным, причем большая его часть затем реэкспортировалась в другие страны. Швейцария, мировой центр переработки золота, ранее выражала обеспокоенность по поводу незаконных поставок слитков из ОАЭ.