https://gold.1prime.ru/20260312/mineraly-1185713.html

Банки не проверяют риски, связанные с незаконной добычей ПИ

Банки не проверяют риски, связанные с незаконной добычей ПИ - 12.03.2026, ПРАЙМ ЗОЛОТО

Банки не проверяют риски, связанные с незаконной добычей ПИ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости/Прайм. Многие банки и инвесторы не проверяют риски, связанные с незаконной добычей полезных ископаемых, несмотря на работу в секторах с высоким уровнем риска, говорится в отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF) и платформы по оценке рисков финансовых преступлений Themis.

2026-03-12T16:37+0300

2026-03-12T16:37+0300

2026-03-12T16:37+0300

новости

добыча в мире

wwf

https://gold.1prime.ru/img/25/77/257732_0:140:1369:910_1920x0_80_0_0_6a1072c960973a1b0c000c1e7e4ee32e.png

Исследование, предоставленное Reuters, показало, что около 40% опрошенных финансовых учреждений не проверяют риски, связанные с незаконной добычей полезных ископаемых, в рамках комплексной проверки, хотя 84% из них работают как минимум в одном секторе с высоким уровнем риска, таком как транспорт или транзит.В отчете, основанном на опросе 647 учреждений в 22 странах, говорится, что минералы часто перевозятся за границу в контейнерах, менее 2% из которых проходят проверку, что создает возможности для попадания незаконно добытых ресурсов в глобальные цепочки поставок.Один из респондентов отметил, что клиенты ошибочно маркируют драгоценные камни как “одежду”, чтобы избежать аудита, что указывает на известную лазейку, — говорится в отчете.По оценкам, незаконная добыча полезных ископаемых приносит не менее 48 млрд долларов в год в виде доходов от преступной деятельности, связанных с такими преступлениями, как нарушение экологических норм и санкций, отмывание денег, коррупция, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма.Рост цен на такие металлы, как медь, золото и серебро, а также увеличение спроса на минералы, используемые в электромобилях и инфраструктуре центров обработки данных, создают новые возможности для сетей незаконной добычи.Незаконно добытые ресурсы, такие как золото или кобальт, могут быть интегрированы в глобальные цепочки поставок и проданы через легальные рынки, что делает этот сектор привлекательным для организованных преступных групп, стремящихся к получению дохода и способу отмывания денег.Банки и инвестиционные компании могут быть подвержены риску через такие виды деятельности, как торговое финансирование, кредитование горнодобывающих компаний, торговля сырьевыми товарами и инвестиционные портфели, говорится в отчете.

2026

Новости

ru-RU

https://gold.1prime.ru/docs/about/copyright.html

новости, добыча в мире, wwf