https://gold.1prime.ru/20250820/598861.html
Росфинмониторинг будет отслеживать операции с драгметаллами
Росфинмониторинг будет отслеживать операции с драгметаллами - 20.08.2025, ПРАЙМ ЗОЛОТО
Росфинмониторинг будет отслеживать операции с драгметаллами
МОСКВА, 20 авг — РИА новости/Прайм. Росфинмониторинг с 20 августа будет отслеживать более широкий перечень операций по купле-продаже драгметаллов, драгкамней и... | 20.08.2025, ПРАЙМ ЗОЛОТО
2025-08-20T08:08+0300
2025-08-20T08:08+0300
2025-08-20T07:09+0300
законодательство
спрос и предложение
новости
закон
https://gold.1prime.ru/img/28/53/285370_85:0:1200:627_1920x0_80_0_0_e1327e6fb24c02a9f95ed839e2826463.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА новости/Прайм. Росфинмониторинг с 20 августа будет отслеживать более широкий перечень операций по купле-продаже драгметаллов, драгкамней и изделий из них. Соответствующие поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма вступают в силу сегодня.Так, в перечень подконтрольных включены операции зачисления (списания) денежных средств на счет юрлица или индивидуального предпринимателя, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них, а также лома таких изделий.Кроме того, будут контролироваться покупки физлицом у банка (или продажа ему) инвестиционных драгметаллов, в том числе инвестиционных монет из драгметаллов, а также обработанных природных алмазов.В перечень подконтрольных включены также покупки индивидуальным предпринимателем или юрлицом у банка (или продажа ему) драгметаллов в слитках, монет из драгоценных металлов, а также обработанных природных алмазов.Сведения о таких операциях на сумму свыше 1 млн рублей банки теперь обязаны направлять в Росфинмониторинг.Обновление перечня контролируемых операций связано с рисками использования драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.Одновременно некоторые операции на сумму свыше 1 млн рублей исключены из перечня контролируемых. Это внесение физлицом наличных в уставный капитал компании, а также получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом.
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://gold.1prime.ru/docs/about/copyright.html
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
законодательство, спрос и предложение, новости, закон
Законодательство, Спрос и предложение, Новости, закон
МОСКВА, 20 авг — РИА новости/Прайм. Росфинмониторинг с 20 августа будет отслеживать более широкий перечень операций по купле-продаже драгметаллов, драгкамней и изделий из них. Соответствующие поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма вступают в силу сегодня.
Так, в перечень подконтрольных включены операции зачисления (списания) денежных средств на счет юрлица или индивидуального предпринимателя, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них, а также лома таких изделий.
Кроме того, будут контролироваться покупки физлицом у банка (или продажа ему) инвестиционных драгметаллов, в том числе инвестиционных монет из драгметаллов, а также обработанных природных алмазов.
В перечень подконтрольных включены также покупки индивидуальным предпринимателем или юрлицом у банка (или продажа ему) драгметаллов в слитках, монет из драгоценных металлов, а также обработанных природных алмазов.
Сведения о таких операциях на сумму свыше 1 млн рублей банки теперь обязаны направлять в Росфинмониторинг.
Обновление перечня контролируемых операций связано с рисками использования драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Одновременно некоторые операции на сумму свыше 1 млн рублей исключены из перечня контролируемых. Это внесение физлицом наличных в уставный капитал компании, а также получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом.
