https://gold.1prime.ru/20250408/580652.html
Закон о противодействии нелегальному обороту золота
Закон о противодействии нелегальному обороту золота - 08.04.2025, ПРАЙМ ЗОЛОТО
Закон о противодействии нелегальному обороту золота
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости/Прайм. Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на сокращение нелегального оборота драгоценных | 08.04.2025, ПРАЙМ ЗОЛОТО
2025-04-08T15:14+0300
2025-04-08T15:14+0300
2025-04-08T15:14+0300
законодательство
новости
госдума
закон
https://gold.1prime.ru/images/sharing/article/rus/580652.jpg?1744114457
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости/Прайм. Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и камней.В этих целях документ уточняет перечень операций на сумму свыше 1 миллиона рублей, подлежащих обязательному контролю. Сведения о таких операциях кредитные организации обязаны направлять в Росфинмониторинг.Этот перечень дополняется операциями зачисления/списания средств по счетам юрлиц или ИП, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и драгкамней, содержащих их ювелирных и других изделий, лома таких изделий. В перечень включаются и операции между банками и физлицами по покупке/продаже инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов; а также операции между банками и юрлицами или ИП по купле-продаже драгоценных металлов в слитках, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов.Одновременно из этого перечня исключаются операции физлиц по получению денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению наличных денежных средств в уставный (складочный) капитал организации.Однако это не отменяет необходимости анализа таких операций на предмет наличия рисков отмывания преступных доходов или финансирования терроризма, отмечается в пояснительной записке. Кроме того, кредитные организации обязаны предоставлять информацию об операциях по запросу Росфинмониторинга.Соответствующие изменения вносятся в статью 6 закона о противодействии легализации преступных доходов. Первоначальная редакция предусматривала внесение изменений и в статью 7 этого закона, однако в рамках второго чтения они были исключены.Закон должен вступить в силу через 120 дней после его официального опубликования.В пояснительной записке указано со ссылкой на данные правоохранительных органов, что объем нелегального ввоза в Россию драгоценных камней в 82 раза превышает объем их правомерного использования в ювелирных изделиях. А объем нелегального оборота ювелирных изделий и драгоценных металлов составляет около 50% и 20% соответственно.
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://gold.1prime.ru/docs/about/copyright.html
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
законодательство, новости, госдума, закон
Законодательство, Новости, Госдума, закон
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости/Прайм. Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и камней.
В этих целях документ уточняет перечень операций на сумму свыше 1 миллиона рублей, подлежащих обязательному контролю. Сведения о таких операциях кредитные организации обязаны направлять в Росфинмониторинг.
Этот перечень дополняется операциями зачисления/списания средств по счетам юрлиц или ИП, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и драгкамней, содержащих их ювелирных и других изделий, лома таких изделий. В перечень включаются и операции между банками и физлицами по покупке/продаже инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов; а также операции между банками и юрлицами или ИП по купле-продаже драгоценных металлов в слитках, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов.
Одновременно из этого перечня исключаются операции физлиц по получению денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению наличных денежных средств в уставный (складочный) капитал организации.
Однако это не отменяет необходимости анализа таких операций на предмет наличия рисков отмывания преступных доходов или финансирования терроризма, отмечается в пояснительной записке. Кроме того, кредитные организации обязаны предоставлять информацию об операциях по запросу Росфинмониторинга.
Соответствующие изменения вносятся в статью 6 закона о противодействии легализации преступных доходов. Первоначальная редакция предусматривала внесение изменений и в статью 7 этого закона, однако в рамках второго чтения они были исключены.
Закон должен вступить в силу через 120 дней после его официального опубликования.
В пояснительной записке указано со ссылкой на данные правоохранительных органов, что объем нелегального ввоза в Россию драгоценных камней в 82 раза превышает объем их правомерного использования в ювелирных изделиях. А объем нелегального оборота ювелирных изделий и драгоценных металлов составляет около 50% и 20% соответственно.
