https://gold.1prime.ru/20240809/549862.html
ОАЭ приостановили работу 32 аффинажных заводов
ОАЭ приостановили работу 32 аффинажных заводов - 09.08.2024, ПРАЙМ ЗОЛОТО
ОАЭ приостановили работу 32 аффинажных заводов
АБУ-ДАБИ, 9 авг — РИА Новости/Прайм. Объединенные Арабские Эмираты временно приостановили деятельность 32 аффинажный заводов в рамках усилий по борьбе с... | 09.08.2024, ПРАЙМ ЗОЛОТО
2024-08-09T12:23+0300
2024-08-09T12:23+0300
2024-08-09T12:23+0300
спрос и предложение
компании зарубежные
новости
аффинаж
оаэ
https://gold.1prime.ru/img/25/72/257200_0:181:2999:1867_1920x0_80_0_0_353e7634e979029176289a96045791a5.jpg
АБУ-ДАБИ, 9 авг — РИА Новости/Прайм. Объединенные Арабские Эмираты временно приостановили деятельность 32 аффинажный заводов в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег, говорится в заявлении министерства экономики.Закрытые объекты, которые составляют около 5% золотого сектора ОАЭ, будут остановлены до 24 октября. "Правительство "усиливает инспекционные кампании" на предприятиях в рамках борьбы с финансовыми преступлениями", — отмечается в сообщении.Было установлено в общей сложности 256 нарушений, включая непринятие необходимых мер по выявлению рисков и халатность в отношении проверки баз данных клиентов и транзакций на предмет наличия имен в списках наблюдения за терроризмом, сообщил Bloomberg.ОАЭ очищают свой золотой сектор в рамках более широких усилий по восстановлению своей финансовой репутации после опасений, что страна закрывает глаза на отмывание денег и контрабанду золота.В докладе организации Swissaid в мае подсчитано, что две трети золота, импортированного в ОАЭ из Африки в 2022 году, было контрабандным, причем большая его часть затем реэкспортировалась в другие страны. Швейцария, мировой центр переработки золота, ранее выражала обеспокоенность по поводу незаконных поставок слитков из ОАЭ.
оаэ
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://gold.1prime.ru/docs/about/copyright.html
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спрос и предложение, компании зарубежные, новости, аффинаж, оаэ
Спрос и предложение, Компании зарубежные, Новости, аффинаж, ОАЭ
АБУ-ДАБИ, 9 авг — РИА Новости/Прайм. Объединенные Арабские Эмираты временно приостановили деятельность 32 аффинажный заводов в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег, говорится в заявлении министерства экономики.
Закрытые объекты, которые составляют около 5% золотого сектора ОАЭ, будут остановлены до 24 октября. "Правительство "усиливает инспекционные кампании" на предприятиях в рамках борьбы с финансовыми преступлениями", — отмечается в сообщении.
Было установлено в общей сложности 256 нарушений, включая непринятие необходимых мер по выявлению рисков и халатность в отношении проверки баз данных клиентов и транзакций на предмет наличия имен в списках наблюдения за терроризмом, сообщил Bloomberg.
ОАЭ очищают свой золотой сектор в рамках более широких усилий по восстановлению своей финансовой репутации после опасений, что страна закрывает глаза на отмывание денег и контрабанду золота.
В докладе организации Swissaid в мае подсчитано, что две трети золота, импортированного в ОАЭ из Африки в 2022 году, было контрабандным, причем большая его часть затем реэкспортировалась в другие страны. Швейцария, мировой центр переработки золота, ранее выражала обеспокоенность по поводу незаконных поставок слитков из ОАЭ.
