ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар — РИА Новости/Прайм. А/С "Нейва" по решению суда должна заплатить штраф 200 тысяч рублей за несоблюдение внутреннего контроля над совершением сделок по продаже золота, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Суд Свердловской области, в который "Нейва" обратилась с жалобой на решение Невьянского городского суда, оставил в силе постановление суда первой инстанции об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.15.27 КоАП. За это правонарушение Невьянским городским судом артели было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Правонарушение было выявлено Невьянской прокуратурой в ходе проверки. В артели не были разработаны правила внутреннего контроля при проведении сделок по продаже драгметаллов, не назначено ответственное должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям, не организовано обучение сотрудников. Также предприятие не зарегистрировало на сайте Росфинмониторинга личный кабинет, необходимый для осуществления внутреннего контроля за сделками. Информация об операциях по договорам купли-продажи золота в 2014-2016 годах с банками "ФК Открытие", "АК Барс" и Сбербанком не была направлена в контролирующий орган, тогда как сделки, сумма которых превышает 600 тысяч рублей, контролируются Росфинмониторингом.

В отношении "Нейвы" заместитель Невьянского городского прокурора 2 ноября 2017 года возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, констатировав, что артель не исполнила требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

А/С "Нейва" была образована в январе 1978 года в составе Невьянского прииска, а с 1992 года стала самостоятельным предприятием. Артель ведет разработку гидравлическим способом россыпных месторождений золота и платины в Невьянском и Пригородном районах Свердловской области.